zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne znenie predpisu po paragrafoch (zo Slov-Lex, účinné od 1. 9. 2005, 16 ustanovení) a 6 rozhodnutí súdov SR, ktoré ho citujú; pri každom paragrafe nájdete jeho znenie a judikatúru. Záväzné znenie: PDF na Slov-Lex.

Hľadať v týchto rozhodnutiach

Obsah predpisu

• § 1 Predmet úpravy
• § 2 Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
• § 3 Povinná osoba
• § 4 Neobvyklá obchodná operácia
• § 5 Identifikácia
• § 6 Povinnosti povinnej osoby
• § 7 Ohlasovacia povinnosť
• § 8 Povinnosť mlčanlivosti
• § 9 Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
• § 9a Výplata vkladu na doručiteľa
• § 10 Úlohy finančnej polície
• § 11 Povinnosti policajta služby finančnej polície
• § 11a Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor
• § 12 Zodpovednosť za škodu
• § 13 Správne delikty
• § 14 Zrušovacie ustanovenia

Najcitovanejšie ustanovenia v judikatúre

§ 6 4